Ấn Độ chặn 9 sàn giao dịch tiền điện tử

Hôm 28/12, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ ban hành thông báo tạm dừng hoạt động của nhiều sàn giao dịch điện tử khác nhau gồm Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex và Binance.

Trước đó, FIU thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ tuyên bố tất cả đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch, mua bán, lưu trữ tài sản ảo, cả trong và ngoài nước đều phải đăng ký lên cơ quan và tuân thủ những quy định có trong Đạo luật Phòng chống Rửa tiền. Tuy nhiên, chỉ có 31 sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước đăng ký. Phần lớn sàn nước ngoài chưa làm giấy phép hoạt động.

"Mặc dù phục vụ một phần đáng kể người dùng Ấn Độ, vài tổ chức ở nước ngoài đã không đăng ký và tham gia Đạo luật Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT)", FIU cho biết.

Do đó, FIU đưa ra quyết định chặn các sàn giao dịch điện tử của nước ngoài. Hơn nữa, đơn vị này cũng yêu cầu Bộ Điện tử và CNTT Ấn Độ chặn đường dẫn (URL) của 9 sàn tiền điện tử như Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex và Binance.

Mặt khác, vào năm 2022, các nhà chức trách tại Ấn Độ đã áp thuế đối với giao dịch tiền điện tử. Do đó, khối lượng giao dịch tại nước này giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, động thái này lại có hiệu quả ngược.

Các nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ đã tiếp cận các nền tảng nước ngoài không áp thuế nhằm tránh ảnh hưởng đến thu nhập. Vì vậy, các sàn mua bán tiền điện tử trong nước bị tác động tiêu cực.

Đầu năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các điều khoản chống rửa tiền vào lĩnh vực tiền điện tử. Đồng thời, họ cũng thắt chặt giám sát tài sản kỹ thuật số của công dân.