Binance gặp khó tại Philippines

Theo CNBC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cho rằng Binance đã vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt động tại Philippines và chào bán sản phẩm chưa đăng ký cho người dân nước này.

Chi tiết, SEC yêu cầu Google và Apple chặn ứng dụng của Binance trên các cửa hàng ứng dụng địa phương. Cơ quan này cho biết sàn giao dịch tiền mã hóa đã tích cực quảng bá dịch vụ như giao dịch giao ngay sử dụng đòn bẩy, hợp đồng tương lai, tiết kiệm điện tử, ICO... trên mạng xã hội nhằm thu hút các nhà đầu tư, bất chấp việc không được cấp phép bởi cơ quan quản lý.

Binance cũng tự giới thiệu là trang web về tiền số lớn nhất thế giới, với hơn 402 loại được niêm yết, 183 triệu thành viên với khối lượng giao dịch hàng ngày 65 tỷ USD. Binance cũng có ứng dụng trên các cửa hàng Google, Apple, đồng thời được cho là chạy chiến dịch trên mạng xã hội để thu hút người Philippines đầu tư.

Chủ tịch SEC Emilio Aquino tuyên bố rằng việc người dùng truy cập vào trang web và ứng dụng Binance đang gây ra mối đe dọa đến các quỹ đầu tư của người dân Philippines. Biện pháp gỡ bỏ ứng dụng được kỳ vọng sẽ ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của Binance, đồng thời bảo vệ người dân và nền kinh tế khỏi những tác động tiêu cực.

Trước đó, từ tháng 11 năm ngoái, SEC đã cảnh báo người dân Philippines không nên sử dụng Binance và bắt đầu nghiên cứu biện pháp chặn dịch vụ của sàn giao dịch. Cơ quan khuyến cáo những nhà đầu tư đang sử dụng Binance nên chuyển tiền sang các ví tiền số hoặc sàn giao dịch đã được đăng ký tại Philippines để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Ủy ban Viễn thông Quốc gia Philippines (NTC) cũng đã chặn quyền truy cập vào các trang web Binance từ ngày 25/3.

Theo Cointelegraph, Binance đang đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý trên khắp thế giới. Hồi giữa tháng 3, Nigeria đã bắt giữ Nadeem Anjarwalla, Giám đốc khu vực của Binance ở châu Phi. Tuy nhiên, truyền thông nước này hôm 25/3 cho biết Anjarwalla đã bỏ trốn khỏi nhà tù.

Vào tháng 11/2023, sau khi ông Changpeng Zhao (CZ) từ chức vì vi phạm luật chống rửa tiền, Richard Teng trở thành CEO và lèo lái công ty khỏi vũng lầy. Hơn nữa, Binance còn phải nộp phạt 4,3 tỷ USD theo thỏa thuận với chính phủ Mỹ để có thể tiếp tục hoạt động. Phiên tòa tuyên án đối với CZ dự kiến diễn ra vào ngày 30/4.