Binance, WazirX trốn thuế tại Ấn Độ
Chính phủ Ấn Độ cáo buộc nhiều công ty tiền mã hóa, bao gồm Binance và WazirX, liên quan đến việc trốn thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), với số tiền vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu USD.
Theo The Economic Times, các nhà chức trách đã mở nhiều cuộc điều tra nhắm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa với cáo buộc trốn thuế hàng hóa và dịch vụ (GST). Các sàn được đề cập bao gồm Binance, WazirX, CoinDCX và CoinSwitch Kuber.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, ông Pankaj Chaudhary, tiết lộ rằng 17 công ty cung cấp dịch vụ tiền mã hóa và sàn giao dịch đã nợ (khoảng 97,21 triệu USD tiền thuế. Trong số đó, WazirX bị cáo buộc trốn 4,8 triệu USD nhưng đã nộp phạt 5,8 triệu USD.
CoinDCX cùng CoinSwitch Kuber chưa đóng thuế với số tiền lần lượt là 1,9 triệu USD và 1,7 triệu USD. Dưới áp lực từ chiến dịch truy quét, Ấn Độ đã thu hồi được 14 triệu USD từ các công ty này, bao gồm tiền thuế, phạt và lãi suất.
Dù phần lớn đơn vị đã nộp phạt, song, vài công ty như như Binance và Hyperux Technologies vẫn chưa hoàn tất thanh toán. Hiện tại, chính phủ Ấn Độ cáo buộc Binance chưa nộp 85,2 triệu USD tiền thuế. Số tiền này đã được yêu cầu từ tháng 8 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Ngoài ra, mức phạt 85,2 triệu USD này không liên quan đến khoản 2,25 triệu USD mà Binance đã đóng cho Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU). Khoản này nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) đối với các công ty hoạt động tại quốc gia này.
Đại diện WazirX cho rằng cáo buộc trốn thuế xuất phát từ sự không rõ ràng trong luật GST về tiền mã hóa tại Ấn Độ. Điều này đã tạo ra nhiều khó khăn cho các công ty trong ngành.
Trước đó, Binance đã bị chặn hoạt động tại đất nước đông dân nhất thế giới từ tháng 1 do không tuân thủ các quy định AML, dù đã được FIU gửi hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, đến tháng 8, Binance được phép trở lại thị trường sau khi nộp phạt 2,25 triệu USD.
Kể từ khi chính phủ Ấn Độ áp dụng mức thuế 30% đối với giao dịch tiền mã hóa vào tháng 7/2022, nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang các sàn quốc tế như Binance để tránh thuế cao. Ứng dụng Binance ghi nhận 429.000 lượt tải xuống (tính đến tháng 9).
Nhờ các biện pháp mạnh tay của chính phủ, các sàn trong nước như WazirX, CoinDCX và CoinSwitch Kuber đang dần lấy lại người dùng. Trước đó, họ đã mất đến 80-90% khối lượng giao dịch vào tay các đối thủ quốc tế.
