Binance trở lại thị trường Ấn Độ
Binance nối lại hoạt động tại thị trường Ấn Độ sau khi hoàn tất việc nộp phạt 2,25 triệu USD cho Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU).
Theo CoinDesk, hôm 15/8, Binance quay trở lại thị trường Ấn Độ sau khi bị chặn vào tháng 1. Theo thông báo từ sàn, người dùng Ấn Độ đã có thể truy cập trang web và ứng dụng mà không gặp trở ngại nào.
CEO Richard Teng chia sẻ tin vui này, nhấn mạnh rằng đây là quốc gia thứ 19 mà Binance tuân thủ đầy đủ pháp lý. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người dùng vì sự ủng hộ nhiệt tình trong thời gian qua.
"Nhận thấy tiềm năng mạnh mẽ của thị trường Ấn Độ, việc tuân thủ các quy định pháp lý sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh dịch vụ phù hợp với nhu cầu của người dùng tại đây", ông Teng cho biết.
Trước đó, vào tháng 12/2023, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) yêu cầu Binance giải trình lý do không đăng ký theo quy định phòng chống rửa tiền (AML) dù đã được hướng dẫn cụ thể. Đầu năm 2024, Binance và 12 sàn CEX khác bị cấm tại Ấn Độ do "hoạt động bất hợp pháp".
Đến ngày 20/6, FIU yêu cầu Binance nộp phạt 2,25 triệu USD với các tội danh gồm không cung cấp thông tin người chịu trách nhiệm chính, thiếu cơ chế phát hiện rửa tiền và không báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Theo Economic Times, trước khi bị cấm, Binance chiếm 90% khối lượng giao dịch crypto của các nhà đầu tư Ấn Độ, trị giá khoảng 4 tỷ USD. Sự thống trị này một phần do sàn không tuân thủ luật thuế địa phương. Binance cho phép người dùng giao dịch tiền ảo mà không cần trả thuế khấu trừ tại nguồn.
Do đó, Binance luôn tìm cách trở lại thị trường Ấn Độ. Sau khi nộp 2,25 triệu USD cho FIU, nền tảng quay lại quốc gia Nam Á này.
Dù hòa giải với FIU, Binance vẫn bị Tổng cục Tình báo Hàng hóa và Dịch vụ Thuế Ấn Độ (DGGI) truy thu 86 triệu USD thuế. DGGI cáo buộc sàn đã thu về hơn 476 triệu USD từ phí giao dịch của người dùng Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 7/2017 - 3/2024. Nhiều khả năng Binance phải tiếp tục đóng phạt cho DGGI nhằm giải quyết hoàn toàn các vấn đề pháp lý, giúp nền tảng hoạt động ổn định tại đất nước tỷ dân.
Mặt khác, sàn tiền số lớn nhất tiếp tục là tâm điểm trong cộng đồng khi liên tục gặp những vấn đề pháp lý trên toàn cầu. Gần đây, Binance đồng ý đóng 1,75 triệu USD để hòa giải với cơ quan quản lý chứng khoán Brazil, sau nhiều năm bị cấm cung cấp sản phẩm phái sinh tại nước này.
