Tag: KYC
Blockchain 247
Sàn KuCoin nộp phạt 300 triệu USD cho Mỹ
Mỹ cáo buộc sàn KuCoin tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền bằng crypto do không áp dụng đầy đủ các biện pháp KYC và AML.
Blockchain 247
Upbit Hàn Quốc đứng trước nguy cơ bị đình chỉ hoạt động
Sàn Upbit, đang đối diện nguy cơ bị đình chỉ hoạt động tạm thời vì vi phạm các quy định liên quan đến KYC và chống rửa tiền (AML).
Blockchain 247
Hàn Quốc điều tra sàn Upbit
Giới chức Hàn Quốc đã phát hiện ra hơn 500.000 trường hợp KYC không đạt yêu cầu nhưng vẫn được phê duyệt trên sàn giao dịch Upbit.
