Upbit Hàn Quốc đứng trước nguy cơ bị đình chỉ hoạt động

Theo Naver, Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo đối với sàn Upbit. Nguyên nhân vì sàn tiền mã hóa (crypto) này đã vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML), đặc biệt là nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Vào ngày 9/1, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã gửi thông báo án phạt đến Upbit. Sàn giao dịch này có thời hạn đến 20/1 để phản hồi, với quyết định cuối cùng dự kiến công bố vào ngày 21/1.  

Nếu án phạt được thực thi, Upbit sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng mới trong tối đa 6 tháng. Dù vậy, các giao dịch của khách hàng hiện tại vẫn diễn ra bình thường.

Sự việc bắt nguồn từ cuộc điều tra hồi tháng 11 năm ngoái, khi FIU xem xét hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit, vốn đã hết hạn vào tháng 10/2023. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan này phát hiện khoảng 700.000 trường hợp vi phạm KYC, với mức phạt lên đến 68.596 USD mỗi trường hợp.  

FIU khẳng định rằng Upbit đã vi phạm quy định khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài. Theo luật pháp Hàn Quốc, các sàn giao dịch chỉ được phép phục vụ công dân sở tại đã hoàn tất xác minh danh tính.

Án phạt này được xem là động thái quyết liệt từ chính phủ nhằm siết chặt trật tự thị trường tiền mã hóa và tăng cường bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến khả năng gia hạn giấy phép của Upbit cũng như kéo theo những hình phạt tài chính khác.

Thành lập năm 2017, Upbit hiện chiếm hơn 70% thị phần crypto tại Hàn Quốc. Đây là sàn giao dịch tập trung (CEX) lớn thứ 3 thế giới theo khối lượng giao dịch, với hơn 283 tỷ USD trong tháng trước.

Các đồng niêm yết trên Upbit thường có xu hướng tăng mạnh. Điển hình như Mocaverse (MOCA), Ancient8 (A8), hay Drift Protocol (DRFIT) đều tăng gần 100% sau khi được niêm yết.