Ủy ban Chứng khoán Australia kiện Binance
Ủy ban Chứng khoán Australia (ASIC) kiện Binance vì sai phạm trong phân loại người dùng, khiến họ mất quyền lợi.
Ngày 18/12/2024, DLNews đưa tin Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã kiện sàn tiền mã hóa (crypto) Binance với cáo buộc phân loại sai hơn 500 khách hàng cá nhân. Sai sót này khiến họ không được hưởng chế độ bảo vệ người dùng đối với các sản phẩm phái sinh có độ rủi ro cao.
"Hệ thống tuân thủ của Binance không đủ chặt chẽ, dẫn đến việc hơn 500 khách hàng tiếp cận các sản phẩm đầu cơ rủi ro cao mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp. Điều này đã khiến nhiều người chịu tổn thất tài chính đáng kể", Phó Chủ tịch ASIC, bà Sarah Court cho biết.
Theo ASIC, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023, Binance đã phân loại sai các khách hàng trên sàn giao dịch phái sinh là "khách hàng bán buôn". Điều này tước đi quyền lợi, bao gồm quyền nhận dữ liệu công khai và tiếp cận hệ thống giải quyết tranh chấp, vốn dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Các sản phẩm trên sàn giao dịch phái sinh Binance Australia gồm hợp đồng tương lai của BTC, ETH và BNB. Theo đơn kiện, sàn đã đồng ý bồi thường 8,29 triệu USD cho các khách hàng bị ảnh hưởng, bao gồm cả chi phí thiệt hại lẫn phí tòa án. Tuy nhiên, đơn vị không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về vụ việc.
Vụ việc này phản ánh sự chú ý ngày càng lớn của ASIC đối với ngành công nghiệp crypto. Vào tháng 12, cơ quan này đã xử phạt nhà điều hành Kraken tại Australia 12,8 triệu USD do vi phạm các quy định pháp lý.
ASIC đang chuẩn bị đưa ra hướng dẫn mới, yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa phải có giấy phép dịch vụ tài chính theo Luật Công ty (Corporations Act). Vào tháng 9, Ủy viên ASIC, ông Alan Kirkland, đã tiết lộ rằng cơ quan đang tiến hành xây dựng khung quy định này.
Theo The Australian Financial Review (AFR), các yêu cầu cấp phép không chỉ tập trung vào các quy định dành riêng cho sàn giao dịch tiền kỹ thuật số mà sẽ mở rộng sang các lĩnh vực liên quan khác.
Mặt khác, đây không phải lần đầu sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới đối mặt với kiện tụng từ cơ quan công quyền. Năm 2023, công ty đã gặp nhiều rắc rối pháp lý với giới chức Mỹ. Đến năm 2024, Binance tiếp tục gặp khó khăn ở Nigeria và mới đây bị liệt kê trong danh sách các công ty crypto trốn thuế tại Ấn Độ.
