Nigeria sắp trả tự do cho quản lý Binance

Theo Bloomberg, đại diện pháp lý của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) thông báo rút lại các cáo buộc tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja, Nigeria đối với Tigran Gambaryan, Giám đốc Phòng chống rửa tiền của Binance. Lý do rút cáo buộc được đưa ra là do tình trạng sức khỏe kém của ông.

Thông báo trên được thẩm phán chấp thuận trong phiên tòa kín diễn ra vào ngày 23/10 (sớm 2 hai ngày so với dự kiến), nhằm tránh sự chú ý của công chúng. Mark Mordi, luật sư đại diện cho ông Gambaryan, khẳng định thân chủ không tham gia vào các quyết định tài chính lớn tại Binance. Do đó, cáo buộc liên quan đến rửa tiền và trốn thuế của chính phủ Nigeria không chính xác.

Trước đó, vào ngày 26/2, Tigran Gambaryan cùng Nadeem Anjarwalla (lãnh đạo khu vực châu Phi của Binance) đã bị bắt giữ tại Trung tâm Giáo dục Kuje (thành phố) Abuja. Họ đến Nigeria để giải quyết những căng thẳng đang gia tăng giữa đôi bên.

Chính phủ Nigeria cáo buộc Binance đã gián tiếp gây mất giá đồng Naira qua việc đầu cơ tiền điện tử, rửa tiền và trốn thuế 35 triệu USD. Trong khi đó, Anjarwalla đã trốn thoát sau 1 tháng bị giam giữ và hiện đối diện với nguy cơ bị dẫn độ.

Tình trạng sức khỏe của Gambaryan xấu đi rõ rệt kể từ khi bị bắt giữ. Ông đã mắc bệnh sốt rét. Vào ngày 22/5, ông ngã quỵ trong phiên tòa liên quan đến cáo buộc vi phạm luật ngoại hối và rửa tiền do EFCC đưa ra, khiến phiên tòa phải hoãn lại đến tháng 6.

Điều kiện sức khỏe kém của Gambaryan đã trở thành điểm quan trọng trong quá trình xét xử, trở thành lý do cho các đơn xin bảo lãnh. Tuy vậy, những yêu cầu này đều bị từ chối. Tòa án cho rằng ông có nguy cơ bỏ trốn, tương tự trường hợp của Nadeem Anjarwalla. 

Một lý do khác dẫn đến việc từ chối bảo lãnh là ông Gambaryan không thể chứng minh Cơ quan Cải huấn Nigeria (NCoS) thiếu cơ sở vật chăm sóc sức khỏe. Thẩm phán cho rằng đơn xin bảo lãnh là sự lạm dụng thủ tục pháp lý và không thể chấp nhận trong khi kháng cáo vẫn đang được xử lý.

Quyết định mới nhất của tòa là kết quả từ nhiều cuộc đàm phán ngoại giao kéo dài giữa Chính phủ Nigeria và Mỹ để giải cứu ông Gambaryan. Trong đó gồm cả việc gửi thư kêu gọi Tổng thống Joe Biden can thiệp và các nỗ lực nhằm trả tự do cho đồng nghiệp từ phía CEO Binance, Richard Teng.

Trước đó, vào tháng 6, chính quyền Nigeria đã hủy bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với Gambaryan và Anjarwalla. Với quyết định mới, Tigran Gambaryan sẽ được trả tự do sớm. Hiện chỉ còn Nadeem Anjarwalla và sàn giao dịch Binance vẫn đối diện các cáo buộc rửa tiền từ chính phủ Nigeria.